京东何来100%躺枪？“承兴618”事件深度解析

本文为美港探案（MGresearch）原创

作者：舟木

编辑：探长X

近日，诺亚财富与京东之间的“承兴618”案件余波仍在发酵。

京东声明：京东在声明中表示，作为毫不知情者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。京东指责诺亚财富恶意起诉并误导投资人，试图推卸自身责任，表明自己无故躺枪，大喊冤枉。

诺亚财富回应：针对京东的声明，诺亚财富表示其中的“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金......”等描述严重失实，侵犯了公司名誉。诺亚财富强调其在风控方面一直秉持严格标准，并表示将通过法律途径维护自身权益。双方再度隔空争锋，引发市场广泛关注。

对于是非，我们先来看看具体发生了什么？

2015年2月至2019年6月，由罗静实际控制的中诚公司、承兴公司、康安公司等承兴系公司，利用其与苏宁易购集团股份有限公司（下称“苏宁”）、北京京东世纪贸易有限公司（下称“京东”）开展采购业务的供应链贸易背景，以应收账款债权转让及回购等方式进行融资。

在融资过程中，被告人罗静、罗岚（罗静之妹）安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东、苏宁印章，伪造购销合同等融资所需资料，虚构承兴系公司对京东、苏宁的应收账款，同湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信先后签订应收账款债权转让及回购合同、保理合同等合同。

判决书指出，在罗静、罗岚的安排下，承兴系员工石勉乾等人（同为被告）分别参与合同的签订、履行，在京东、苏宁的办公场所以伪造的工牌冒充两家公司员工对接被害单位访谈、交接资料及面签合同；向被害单位展示虚假的京东网页、提供虚假的贸易数据及购销合同等资料；拦截被害单位寄给京东、苏宁的债权转让材料快递，在材料上加盖虚假的印章后回寄给被害单位；开设账户仿冒京东账户回款等，致使前述被害单位对应收账款及债权转让信以为真并按照合同给付钱款。

案发时，“承兴系”公司共骗取300余亿元，截至2022年一审判决时，该公司骗取的钱款尚有88亿余元未归还。

其中，上海歌斐损失34亿余元，摩山保理损失27亿余元，云南信托损失15亿余元，湘财证券损失9亿余元，安徽众信损失0.99亿元。

通过一系列假员工、假公章、假合同.......300亿就这样被骗走了。

我们来梳理一下其中几个关键步骤：

最关键的两个萝卜章

诺亚要核对京东的应付款项，罗静毅然决然做了一个假的京东供应商平台，并租了一个服务器，以掌握所需的数据，为了让机构相信自己真的有这么多京东、苏宁的应收款订单，罗静第一步就是私刻了京东和苏宁的假冒印章，形成了大笔的应收账款。

最凶险的一步：以假乱真，劫胡调研人员

看完应收账款之后就是现场背调，于是，罗静造假了两个假的京东工牌，然后等到机构的尽调人员到达京东的时候，罗静派出两个承兴系假冒员工，就提前把尽调人员给接待了。于是借钱的机构之一诺亚，见过了两位“假冒员工”之后，得到了假京东、假苏宁工作人员的虚假承诺——这批合同真实有效，确实是公司派给承兴系的采购合同。

最后一道防线：确认函

以诺亚为代表的机构们，还是做了最后一步的防范，诺亚这些投资机构们通过类似书面求证函的方式，再次确认这些采购合同的真实性，显然在审核上是审慎严谨的。这些发向京东和苏宁的快递，全都被罗静派出的人截了下来，并假冒京东和苏宁的身份回复确认。

相信谁看了都会觉得匪夷所思，对于这个复杂的操作，哪怕一个环节出现问题，事情都不会成功，可事情偏偏成功了，是骗子手法太高明还是有什么不可明诉之状？

京东是100%躺枪？

对于损失，歌斐、摩山保理、云南信托和湘财证券该承担的苦果已然咽下，他们是受损方，当然了，京东也是受损方，但是要说百分百躺枪也存疑。

在上面提到的截胡调研人员和确认函的过程中，事发地点都是在京东的办公场所，在现场的尽调过程中，两个假冒的承兴员工是如何做到瞒天过海的实在是匪夷所思。还有就是发往京东的确认函，这样轻易就能被别人调包？

当然，这个案件不日即将开庭，具体的真相如何留给专业的人士去做，但是当下这个时间节点，京东甩出这份声明，耐人寻味。

诺亚在最新的声明中表示，该案件正在审理阶段，建议各方都尊重司法，不要误导公众，并称会就不实发布内容采取投诉、要求停止侵权等维权工作。事实也是如此，大家都是利益受损方，维权是情理之中，诺亚既然起诉，大概率是有说法的，同样的，京东说自己躺枪，就像诺亚在声明中讲的，京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院，谁主张谁举证就OK。

对于这个瓜，相信大家吃的都是云里雾里的，过程离奇、荒诞，可以确认的是，大家都是利益受损的一方，诺亚遭受了巨额损失，京东在名誉上受损，又何必相煎何太急呢？对于诺亚财富和京东来说，除了可能的法律维权行动外，更重要的是修复受损的声誉，加强内部风险管理，确保类似事件不再发生。随着案件的进一步审理，我们期待法律能够给出一个公正、公平的判决，为所有正义伸张。

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